О сервисе
Сервис для проверки и формирования анкеты потенциальных контрагентов (клиентов) на основе данных, полученных из открытых и закрытых источников. Сервис позволяет получать отчеты согласно требованиям №115-ФЗ.
Отображается информация о связанных организациях, деловой репутации, финансовом положении, сфере деятельности, наличии признаков подозрительных операций (финансирование экстремизма и терроризма).
По каждому критерию идет отсылка к нормативному акту (аналитики постоянно отслеживают изменения). Автоматический скорринг клиентов производится за несколько минут на основании 70 параметров. Уровень риска может быть низким, средним и высоким.
Допустимо использовать как преднастроенные риск-модели (предусмотрены отдельные варианты для банков, страховых и лизинговых компаний, корпораций), так и настраиваемые (самостоятельное добавление факторов риска с присваиванием веса в итоговой оценке).
Для банков доступен мониторинг транзакций с выявлением подозрительных операций в онлайн-режиме, основанный на рекомендациях ЦБ РФ. Полученные отчеты можно предъявить регулятору в случае выездной проверки.
Перед приобретением можно использовать бесплатную демонстрационную версию и получить подробную консультацию сотрудников.
Год основания: 1998 Реквизиты: АО «ПФ «СКБ Контур», ИНН 6663003127, ОГРН 1026605606620 Главный офис: 620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19а Телефонная поддержка: 8 800 500-27-10
